Dit artikel bevat links naar producten of diensten van een of meer van onze adverteerders of partners. Wij kunnen een commissie ontvangen wanneer jij via onze site op zo'n link klikt of een aankoop doet. Meer informatie over hoe wij geld verdienen.

OTC Crypto Trading Uitgelegd

Wat is over-the-counter trading en welke voordelen biedt het?

Als trader die een grote hoeveelheid cryptocurrency wil kopen of verkopen loop je tegen verschillende problemen aan als je dit via een traditionele exchange wil doen. Dit heeft niet alleen te maken met de koerswijzingen die tussentijds kunnen plaats vinden, maar ook met de risico’s van hacking en diefstal die op een gewone exchange reëel zijn. Over-the-counter (OTC) crypto trading kan hier een oplossing bieden.

Deze dienst is alleen beschikbaar voor grootschalige traders en dit houdt dus in dat de dienst beperkt beschikbaar is. Deze gids helpt je om uit te zoeken of OTC crypto trading de juiste opties voor jou is en waar je op moet letten bij het kiezen van een OTC oplossing.

Disclaimer: De informatie in deze gids mag niet worden geïnterpreteerd als aanbeveling in welke vorm dan ook. Wij prijzen geen cryptocurrency, aanbieders en diensten aan, maar brengen je alleen op de hoogte van de mogelijkheden. Wij doen dus geen aanbeveling om in te handelen.

Wat is OTC trading?

OTC staat voor Over-The-Counter en in de wereld van crypto wordt dit gezien als het traden van cryptocurrency zonder tussenkomst van crypto exchanges. OTC transacties, die alleen door grootschalige handelaren gebruikt worden, worden vaak geplaatst door hedgefondsen, particuliere vermogensbeheerders of vermogende particulieren.

OTC-transacties kunnen op verschillende manieren mogelijk worden gemaakt, waaronder de volgende:

  • Via brokers. OTC transacties worden steeds vaker afgehandeld door brokers die gespecialiseerd zijn in grote transacties. Deze platformen bieden een persoonlijke service om traders met een hoog volume te helpen bij het uitvoeren van grote transacties en problemen met slippage (tussentijds veranderen van de koers) te voorkomen. Dit doen ze door toegang te krijgen tot fondsen via liquiditeitsaanbieders die grote hoeveelheden cryptocurrency in hun bezit hebben. Voorbeelden van OTC-makelaars zijn itBit en HiveEx.
  • Via chatrooms. De eerste grote OTC handel in bitcoin vond plaats in een IRC-chatroom genaamd #bitcoin-otc. Dit handelsnetwerk wordt gehost op verschillende IRC-kanalen en maakt peer-to-peer-transacties tussen traders mogelijk.
  • Geldautomaten. Met Bitcoin geldautomaten kunnen klanten hun fiat valuta omzetten in digitale munten zonder dat ze gebruik hoeven te maken van een crypto exchange.

Interessant: Wat is een traditionele crypto exchange?

Net als aandelenbeurzen zijn traditionele crypto exchanges gecentraliseerde platformen waar kopers en verkopers cryptocurrencies kunnen traden op basis van de huidige marktprijzen. Koop- en verkoop transacties worden openbaar gemaakt in een orderboek. De exchange fungeert als tussenpersoon tussen de koper en verkoper en rekent over het algemeen een vergoeding voor iedere transactie.

Enkele bekende crypto exchanges zijn Binance, Coinbase en BTC Markets.

Wil je meer weten over crypto exchanges? Lees dan onze uitgebreide crypto exchange gids.

Waarom zou je OTC traden in plaats van via een exchange?

Waarom zou je je druk maken om OTC trading als er een grote verscheidenheid is aan traditionele crypto exchanges die het mogelijk maken om op een eenvoudige manier fiat valuta om te zetten naar crypto. Er zijn verschillende redenen waarom traders met een groot volume zouden kunnen overwegen om over te stappen op OTC trading:

  • Betere prijzen

Cryptocurrencies zijn nog steeds vrij nieuw en crypto exchanges bestaan dus ook nog niet zo ontzettend lang. Hierdoor hebben exchanges niet altijd de liquiditeit beschikbaar om grote transacties te verwerken. Koersen van de cryptocurrency die je wil traden kunnen dus in ongunstige richting bewegen voordat de transactie is voltooid. Dit wordt ook wel slippage genoemd.

Dus in plaats van één grote transactie af te ronden, kan het zijn dat deze transactie in verschillende stukjes wordt uitgevoerd, waarbij de prijs van iedere transactie stijgt. OTC trading stelt traders in staat om toegang te krijgen tot één prijs voor één enkele transactie.

  • Lage limieten

De meeste traditionele crypto exchanges stellen limieten voor het maximale bedrag dat een gebruiker per dag kan traden. Deze limieten kunnen variëren afhankelijk van het platform en de betaalmethode die je gebruikt, het niveau van accountverificatie en hoe lang een gebruiker al gebruik maakt van het platform.

In veel gevallen zullen deze limieten grootschalige traders beperken en zullen ze op zoek gaan naar andere mogelijkheden om hun transacties te voltooien.

  • Snellere transactietijden

Afhankelijk van de liquiditeit van een exchange kan het dagen duren voordat grote transacties op een traditionele exchange zijn voltooid. Met behulp van OTC trading kunnen snellere doorlooptijden worden gerealiseerd, omdat transacties in één keer uitgevoerd kunnen worden.

TIP: Denk er wel aan om altijd een betrouwbare broker te gebruiken. Er zijn immers meerdere voorbeelden geweest van traditionele crypto exchanges die het doelwit waren en slachtoffer zijn geworden van hacks. Door OTC transacties via een betrouwbare broker te plaatsen, kun je dit risico vermijden.

Interessant: Wat is slippage?

Slippage is wanneer de prijs van een cryptocurrency verandert terwijl een order wordt verwerkt, wat resulteert in een andere prijs dan verwacht voor een transactie. Het is een veelvoorkomend nadeel dat gepaard gaat met het plaatsen van grotere transacties op traditionele exchanges. Dit komt omdat onvoldoende liquiditeit op een exchange ertoe kan leiden dat één grote order wordt opgesplitst in meerdere kleinere orders. Voordat al die kleinere bestellingen kunnen worden verwerkt, zou de prijs in een ongunstige richting kunnen verschuiven, met als gevolg een duurdere aanschaf dan oorspronkelijk gewenst.

De voor- en nadelen van OTC trading

Weet je niet zeker of OTC trading geschikt is voor jou? Bekijk dan onderstaande lijst met de voor- en nadelen van OTC crypto trading in vergelijking met crypto trading op traditionele exchanges.

Voordelen

  • Ontworpen voor grootschalige transacties, zowel voor vermogende particulieren als bedrijven
  • Je kunt slippage voorkomen, waardoor je een betere prijs voor je transactie kunt krijgen
  • Vermijd hacks die vaker voorkomen op crypto exchanges
  • Je kunt zaken doen met een betrouwbare broker
  • OTC trading biedt vaak een snellere afwikkeling van grote transacties en snellere toegang tot je geld dan transacties die op een crypto exchange worden uitgevoerd
  • Ook een haalbare optie voor ICO’s die hun verdiende crypto voor hun projecten om willen zetten in fiat valuta

Nadelen

  • Kan hogere initiële kosten hebben dan traditionele exchanges
  • OTC trading kan niet worden geautomatiseerd via een API, zoals dat wel met exchange trading kan
  • Alleen voor grootschalige investeerders (bijv. €25.000 of meer per transactie)
  • Als je een broker gebruikt, moet je erop vertrouwen dat de broker de tegenpartijen grondig onderzoekt voordat je gaat traden
  • Hoger afwikkelingsrisico dan traditionele handel op de exchange
  • Exchange trading kan gunstiger zijn voor traders die actief op prijsbewegingen in willen springen

Hoe OTC transacties werken

De eerste stap bij iedere OTC transactie is het vinden van een tegenpartij voor de transactie. Dit kan worden gedaan via een chatroom zoals #bitcoin-otc-network, maar wordt vaker gedaan via een OTC broker platform.

De volgende stap is om te onderhandelen over de voorwaarden van de transactie. Als je bijvoorbeeld BTC wil kopen, wil je misschien het volgende specificeren:

  • De hoeveelheid BTC die je wil kopen
  • Wanneer je wil dat de handel plaatsvindt
  • De door jou gewenste prijs

De verkoper zal vervolgens reageren met zijn biedprijs voor de transactie, die vaak zal worden uitgedrukt als een percentage boven de best beschikbare prijs van een toonaangevende exchange, bijvoorbeeld Exchange X + 1%. Het exacte onderhandelingsproces hangt er natuurlijk vanaf of je de koper of de verkoper bent, het platform dat je gebruikt om de transactie te regelen, de omvang van de transactie en of je een hefboomwerking hebt.

Zodra een prijs is overeengekomen, stuurt de koper een bankoverschrijving naar de verkoper om de aankoopprijs te dekken, en de verkoper stuurt het relevante aantal crypto coins of tokens naar de koper. Afhankelijk van waar beide partijen die bij de trade betrokken zijn zich bevinden, moeten ze mogelijk ook KYC (Know Your Customer) bij elkaar uitvoeren om ervoor te zorgen dat ze aan wettelijke vereisten voldoen.

Hoe populair is OTC trading?

Het is bijna niet te achterhalen welke bedragen er omgaan in OTC trading op de cryptocurrency markt. Dit komt doordat deze transacties niet openbaar worden gerapporteerd en ook niet onafhankelijk worden gecontroleerd.

Er is echter een toenemend aantal OTC brokers en platformen met openbare profielen, dat samen met voldoende ander bewijs de aanwezigheid van grootschalige transacties suggereert.

In een analyse van gegevens van BitInfoCharts kwam bijvoorbeeld naar boven dat de gemiddelde handelswaarde van BTC op 20 maart 2018 US$ 49.258 bedroeg. Hiervan had de helft van alle bitcoin transacties een waarde lager dan US $ 645,29. Hierdoor kan er aangenomen worden dat er ook veel grote transacties plaats vinden die de gemiddelde transactiewaarde flink verhogen.

Interessant: dark pools

Iedere diepgaande blik op OTC trading brengt het duistere onderwerp van dark pools naar voren. Deze zijn ontworpen om grootschalige traders onderling transacties met elkaar uit te laten voeren, zonder tussenkomst van traditionele exchanges.

Dark pools zijn in feite private orderboeken die niet zichtbaar zijn voor de rest van de markt, waardoor ‘whales’ en traders anoniem kunnen traden. Hierdoor voorkomen ze niet alleen slippage, maar houden ze hun trading activiteiten ook vertrouwelijk.

Gebruikers moeten doorgaans voldoen aan een minimum liquiditeitsvereiste om deel te nemen aan deze dark pools, waardoor ze buiten het bereik van het grote publiek kunnen blijven.

De vraag naar crypto trading via dergelijke ingangen neemt toe, en het aantal cryptocurrency dark pools is aan het groeien. Zo lanceerde cryptocurrency exchange Kraken een dark pool in 2015, online broker TradeZero introduceerde een bitcoin dark pool in 2016 en Republic Protocol haalde de krantenkoppen in februari 2018 toen hun ICO US$ 30 miljoen ophaalde om een ​​gedecentraliseerde dark pool te creëren voor het traden van bitcoin, ether en ERC20 tokens.

Naar welke kenmerken kun je zoeken bij een OTC broker?

Er zijn steeds meer mogelijkheden voor OTC trading, dus hou rekening met de volgende kenmerken bij het vergelijken van je opties:

  • Transactiebedragen. Wat zijn de minimale en maximale transactiebedragen waar de broker je mee kan helpen? En passen deze bij jouw trading behoeften?
  • Vergoedingen. Welke kosten worden er voor iedere transactie in rekening gebracht? Is er een vast bedrag of varieert het bedrag afhankelijk van de omvang van de transactie en je persoonlijke omstandigheden?
  • Aanmeldingsproces. Wat moet je doen om je aan te melden voor een account? Zijn er KYC of anti-witwas vereisten waaraan moet worden voldaan?
  • Ondersteunde valuta. Bekijk een lijst met alle cryptocurrencies waarmee de broker je kan helpen met het aankoop of verkoopproces. Is dit beperkt tot de belangrijkste valuta’s zoals bitcoin, Ether en Ripple, of ondersteunen ze alle crypto’s die je zou willen aanschaffen?
  • Beveiliging en opslag. Hoe slaat de broker de activa van klanten op? Welke maatregelen zijn er getroffen om de veiligheid van de fondsen van klanten te waarborgen?
  • Klantenservice. Ontvang je persoonlijke ondersteuning en assistentie van het begin tot het einde van de transactie? Hoe kun je contact opnemen met de makelaar als je ooit vragen of problemen hebt?
  • Reputatie en recensies. Hoe lang is de makelaar al actief? Zijn ze uitsluitend gespecialiseerd in OTC trading of bieden ze ook andere diensten aan? Hoe beoordelen andere gebruikers hun service?

Door rekening te houden met bovenstaande factoren en zelf voldoende onderzoek te doen naar de verschillende opties die je hebt, kun je een weloverwogen keuze maken bij het vergelijken van OTC brokers.

Disclaimer: cryptocurrency zijn speculatief, complex en brengen een aanzienlijke risico s met zich mee – ze zijn zeer veranderlijk en gevoelig voor secundaire activiteiten. Prestaties zijn onvoorspelbaar en prestaties in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties. Doe dus altijd zelf onderzoek, overweeg je eigen omstandigheden en vraag om advies aan een specialist voordat je transacties uitvoert. Je dient ook de aard van een product of dienst (met inbegrip van de juridische status en de relevante wettelijke vereisten) te controleren en de websites van de betrokken regelgevers te raadplegen voordat je een besluit neemt. Finder, of de auteur, kan holdings in de besproken cryptocurrency hebben.

More guides on Finder

  • Hoe kun je Peercoin (PPC) kopen?

    Ontdek hoe je Peercoin (PPC) kunt kopen, hoe het werkt en wat deze cryptocurrency anders maakt.

  • Hoe kun je Aave kopen?

    In deze gids vertellen we je meer over het Aave leenplatform en hoe de AAVE token het platform ondersteunt en hoe je deze crypto kunt kopen, verkopen en opslaan.

  • Hoe kun je SmartCash (SMART) kopen?

    Wil je weten hoe de cryptocurrency SmartCash werkt en hoe je SMART kunt kopen of verkopen in Nederland? Ontdek het in deze uitgebreide gids.

  • Hoe kun je Enigma (ENG) kopen?

    In deze gids leggen we uit hoe het Enigma systeem en de Enigma Catalyst werken en hoe de ENG token hierin ondersteunt en waar je deze kunt kopen.

  • Hoe kun je IoT Chain (ITC) kopen?

    Bekijk hoe IoT Chain werkt, waar je het voor kunt gebruiken en op welke exchanges je het ITC token kunt kopen en verkopen.

  • Hoe kun je SALT (SALT) kopen?

    Ontdek waar en hoe je SALT tokens kunt kopen en leer meer over hoe het leenplatform werkt voordat je bepaalt of het een goede investering is.

  • Hoe kun je Cred (LBA) kopen?

    Een uitgebreide gids over het leenplatform van Cred en waar en hoe je de native LBA tokens kunt kopen, verkopen en opslaan.

  • Hoe kun je Dentacoin (DCN) kopen?

    Als je wil weten waar en hoe je Dentacoin (DCN) in Nederland kunt kopen, verkopen en opslaan, dan is deze uitgebreide gids een must-read.

  • Hoe kun je Grin (GRIN) kopen?

    Leer alles over de privacy coin Grin, zoals waar en hoe je de GRIN coin in Nederland kunt kopen, verkopen en verhandelen.

  • Hoe kun je Zcoin (XZC) kopen?

    Wat is Zcoin (XZC), hoe werkt het en waar kun je XZC kopen en verkopen in Nederland? Ontdek het in deze handige gids.

Ask an Expert

You are about to post a question on finder.com:

  • Do not enter personal information (eg. surname, phone number, bank details) as your question will be made public
  • finder.com is a financial comparison and information service, not a bank or product provider
  • We cannot provide you with personal advice or recommendations
  • Your answer might already be waiting – check previous questions below to see if yours has already been asked
Finder.com provides guides and information on a range of products and services. Because our content is not financial advice, we suggest talking with a professional before you make any decision.

By submitting your comment or question, you agree to our Privacy Policy and Terms.

Questions and responses on finder.com are not provided, paid for or otherwise endorsed by any bank or brand. These banks and brands are not responsible for ensuring that comments are answered or accurate.
Go to site