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Gängige Bitcoin-Scams und wie man sie vermeidet

Wie Sie Bitcoin-Betrug erkennen und sicher mit Bitcoin und Kryptowährung handeln.

Kryptowährungen sind kompliziert, sehr verwirrend für neue Nutzer und wenig reguliert – all das macht sie zu einem idealen Ziel für Betrüger.

Aber mit ein wenig Know-how und einem gesunden Menschenverstand können Sie viel tun, um sich vor Kryptowährungsbetrug zu schützen.

Lesen Sie weiter, um mehr über die häufigsten Bitcoin-Betrügereien zu erfahren und wie Sie sie vermeiden können.

11 gängige Krypto-Betrügereien, vor denen Sie sich in Acht nehmen sollten

Must Read: Betrug – Bitcoin Revolution, Bitcoin Evolution und Aussie System

“Bitcoin Revolution”, “Bitcoin Evolution” und “Aussie System” sind drei gängige Kryptowährungsbetrügereien, die 2019 und 2020 im Umlauf sind.

Alle sind funktionell derselbe Betrug, der regelmäßig unter einem neuen Namen wiederverwendet wird und ähnliche Ergebnisse verspricht. Sie behaupten im Allgemeinen, eine Art von Investitionsmöglichkeit zu sein, und verwenden erfundene Prominentenbefürwortungen, um sich auf sozialen Medien zu verbreiten. In letzter Zeit geben diese Betrüger vor, Kryptowährungs-Handelsbots zu sein.

Diese Beiträge werden oft durch eine Kombination aus bezahlter Werbung, Bots und kompromittierten Konten verbreitet.

Dies ist ein Beispiel dafür, wie die Betrugsposts aussehen:

Bild nicht beschrieben

Wer dem Link in diesen Social-Media-Posts folgt, landet in der Regel auf einer Website, die so aufgemacht ist, dass sie einen seriösen Nachrichtensender imitiert, mit einer erfundenen Geschichte über das Betrugsprodukt und gefälschten Erfahrungsberichten.

Opfer, die sich für diese Art von Betrug anmelden, werden in der Regel dazu verleitet, eine Art von Zahlung auf ein Konto zu leisten, was dann die Illusion von Gewinnen erzeugt. In der Vergangenheit hat Bitcoin Revolution einfach einen Zufallszahlengenerator verwendet, um diese Illusion zu erzeugen.

Der Betrug geht in der Regel so lange weiter, bis das Opfer versucht, diese scheinbaren Gewinne abzuheben, nur um dann festzustellen, dass nichts davon echt ist. Manchmal werden sie mit einem “Agenten” in Kontakt gebracht, der ihnen sagt, dass sie zusätzliche Zahlungen leisten müssen, bevor sie ihr Geld abheben können.

Cryptocurrency Trading Bots gibt es wirklich, aber sie sind keine risikolosen Geldmaschinen, wie diese Art von Betrug suggeriert. Genauso gibt es sichere Wege, Bitcoin zu kaufen und zu verkaufen, aber auch das ist keine risikolose Geldmaschine.

Checkliste: So erkennen Sie einen Krypto-Betrug

Sie sind sich nicht sicher, ob eine bestimmte Krypto-Website ein Betrug ist oder nicht? Nutzen Sie diese Checkliste, um seriöse Anbieter von solchen Plattformen zu unterscheiden, die Sie besser ganz meiden sollten.

Bitte beachten Sie, dass diese Checkliste bei weitem nicht narrensicher ist, da es möglich ist, dass eine Website mehrere der oben genannten Tests mit Bravour besteht und trotzdem ein Scam ist. Das Wichtigste ist, dass Sie Ihre Sorgfaltspflicht erfüllen, bevor Sie persönliche oder finanzielle Informationen an eine Website oder App weitergeben.


Phishing

Die erste Betrugsmasche auf der Liste ist eine, mit der Sie vielleicht schon vertraut sind, da sie auch bei Kunden von großen deutschen Banken weit verbreitet ist.

Bekannt als “Phishing”, tritt diese Art von Betrug auf, wenn Sie eine unaufgeforderte E-Mail erhalten, die so aussieht, als käme sie von Ihrer Bank – oder, in diesem Fall, von Ihrem Kryptobörsen- oder Wallet-Anbieter. Diese E-Mail enthält einen Link, der Sie zu einer Seite führt, die fast identisch aussieht wie die Börse oder Wallet, die Sie normalerweise benutzen, aber in Wirklichkeit eine Betrugsseite ist.

Sobald Sie Ihre Kontodaten auf dieser inoffiziellen Seite eingeben, haben die Betrüger alles, was sie brauchen, um sich in Ihr echtes Konto einzuloggen und Ihr Geld zu stehlen.

Wie Sie Phishing-Betrügereien vermeiden

  • Überprüfen Sie URLs immer doppelt, um sicherzustellen, dass Sie die echte Website besuchen
  • Klicken Sie nicht auf verdächtige Links, die Ihnen per E-Mail zugeschickt werden
  • Niemals Ihren privaten Schlüssel preisgeben

Gefälschte Börsen und Wallets

Ähnlich wie bei Phishing-Betrügereien sollten Sie ein Auge auf gefälschte Bitcoin-Börsen haben. Sie wirken vielleicht wie eine seriöse Börse, aber sie sind nur eine Fassade, um Verbraucher von ihrem Geld zu trennen.

Einige locken die Nutzer mit Werbeangeboten, die zu gut klingen, um wahr zu sein. Andere drängen die Nutzer dazu, ein Konto zu eröffnen und Geld einzuzahlen, und bieten vielleicht sogar “Boni” für diejenigen an, die größere Beträge einzahlen. Aber sobald sie Ihr Geld haben, verlangen diese Plattformen vielleicht lächerlich hohe Gebühren, machen es sehr schwierig, Geld abzuheben oder stehlen Ihre Einzahlung einfach ganz.

Andere Betrüger haben sich darauf verlegt, ziemlich ausgeklügelte gefälschte Wallet-Apps zu entwickeln, die, sobald sie auf das Smartphone eines Benutzers heruntergeladen wurden, verwendet werden können, um wichtige Kontodaten zu stehlen. Diese Apps haben es sogar in offizielle, seriöse App-Stores wie Google Play geschafft. Es zahlt sich also aus, gründlich zu recherchieren, bevor man irgendetwas auf sein Telefon herunterlädt.

Fallstudie: BitKRX

Im Dezember 2017 haben die Bitcoin-Community und südkoreanische Behörden eine gefälschte Börse namens BitKRX aufgedeckt.

Indem sie sich als legitime Börse und als Zweigstelle von KRX, einer großen und seriösen Handelsplattform, ausgab, konnte sie unschuldige Nutzer um den Finger wickeln.

Das ist unsere überprüfte Liste von legitimen Kryptowährungsbörsen.

Wie Sie gefälschte Börsen und gefälschte Wallets vermeiden
  • Bleiben Sie bei bekannten und beliebten Börsen
  • Recherchieren Sie gründlich jede Börse oder Wallet, bevor Sie ein Konto erstellen – wer ist das Team hinter der Börse oder Wallet? Wo ist das Unternehmen registriert? Gibt es zuverlässige Bewertungen von anderen Benutzern, die die Legitimität bestätigen?
  • Lassen Sie sich nicht dazu drängen, Geld einzuzahlen oder persönliche Daten anzugeben
  • Wählen Sie nicht wahllos eine Wallet aus dem App Store – laden Sie nur Apps und Software von legitimen Wallet-Anbietern und Börsen herunter

Fallstudie: Gefälschte Poloniex-Apps

Poloniex ist eine große, prominente und legitime Kryptobörse. Im Jahr 2017 war sie jedoch das Ziel eines ausgeklügelten Betrugs, bei dem mindestens drei betrügerische Poloniex-Handels-Apps im Google Play Store gelistet wurden.

Zwei der Apps, “Poloniex” und “Poloniex Exchange”, wurden mehr als 5.500 Mal heruntergeladen, bevor sie aus dem Store entfernt wurden. Diese Apps forderten Poloniex-Benutzer auf, ihre Kontodaten einzugeben, was Betrügern die Möglichkeit gab, Transaktionen im Namen der Benutzer durchzuführen und die Opfer sogar aus ihren eigenen Konten auszusperren.


Betrügereien der alten Schule

Kryptos mögen auf einer neuen Technologie basieren, aber es gibt immer noch viele Betrüger, die alte Tricks anwenden, um ahnungslose Verbraucher zu betrügen.

Das klassische Beispiel dafür ist ein unaufgeforderter Telefonanruf oder eine E-Mail von jemandem, der behauptet, für das Finanzamt zu arbeiten. Dieser fiktive Steuerneintreiber wird versuchen, Sie davon zu überzeugen, dass Sie dem Amt Geld schulden und Ihnen rechtliche Schritte drohen, wenn Sie nicht so schnell wie möglich einen bestimmten Betrag in Bitcoin überweisen.

Der altbewährte “nigerianische Prinz”-Betrug ist auch in die Welt der Kryptowährungen gewandert. Wenn Sie also jemals aus heiterem Himmel von jemandem im Ausland kontaktiert werden, der Ihnen einen Anteil an einer großen Summe digitaler Währung verspricht, wenn Sie ihm helfen, Gelder aus seinem eigenen Land zu transferieren, nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand und erkennen Sie den Betrug als solchen.

Wie Sie Betrügereien der alten Schule vermeiden
  • Benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand
  • Vertrauen Sie unaufgeforderten E-Mails oder Anrufen nicht

Bitcoin-Erpressungsbetrug

Ähnlich wie Betrüger sich manchmal als Vertreter des Finanzamtes ausgeben, um ihre Opfer zur Herausgabe von Geld zu zwingen, geben sie sich auch als Hacker mit belastenden Beweisen aus.

Eine häufige Variante dieses Betrugs kommt in Form einer unaufgeforderten E-Mail, in der der Absender behauptet, ein Hacker zu sein, der auf Ihren PC zugegriffen hat. Der Absender behauptet, er habe belastende Beweise gefunden oder Ihre Webcam übernommen, um Aufnahmen von Ihnen zu machen, die Sie bei etwas Peinlichem oder etwas, von dem Sie nicht möchten, dass andere Leute es wissen, zeigen. Die E-Mails versprechen, die belastenden Beweise an alle Ihre E-Mail- oder Social-Media-Kontakte zu schicken, wenn Sie nicht ein paar Bitcoin an den Erpresser schicken, und enthalten typischerweise Anweisungen, wie man Bitcoin kauft und wohin man sie schicken soll.

Natürlich ist das alles eine Lüge. Die gefälschten Erpresser haben keine Beweise und es wird nichts passieren, egal ob Sie eine Zahlung leisten oder nicht. Dieser Betrug ist ein reines Zahlenspiel, bei dem die Täter hoffen, dass sie durch das Versenden von genügend E-Mails genügend Leute dazu bringen, ihnen etwas Bitcoin zu schicken.

Wie man Bitcoin-Erpressungsbetrug vermeidet
  • Suchen Sie online, um zu sehen, ob andere Leute sagen, dass sie die gleiche E-Mail erhalten haben
  • Glauben Sie den Betrügern nicht
  • Prüfen Sie die Verwendung von VPNs, um privater zu surfen, um sich zusätzlich vor dieser Art von Betrug zu schützen

Betrügereien mit Werbegeschenken

Eine Art von Betrug, die auf vielen großen Websites und Social-Media-Plattformen verbreitet ist, ist ein Prominenten-Impersonation-Giveaway-Betrug. Hier geben sich die Betrüger als ein Prominenter oder eine andere berühmte Person aus und verkünden, dass sie eine Menge Kryptowährung kostenlos verschenken, solange Sie ihnen zuerst etwas Kryptowährung schicken.

Die Betrüger versprechen oft, das Doppelte von dem zurückzuschicken, was Sie ihnen schicken. Obwohl dieser Betrug besonders auf Twitter auffällt, ist er auch auf Plattformen wie YouTube aufgetaucht, wo sich die Betrüger in einem Video oder Livestream als Prominente ausgeben.

Bei dieser Betrugsmasche geht es darum, die Opfer schnell zu einer schlechten Entscheidung zu drängen, indem man ihnen vorgaukelt, sie würden etwas verpassen. Ein typischer Giveaway-Betrug gibt immer einen Gesamtbetrag an Kryptowährung an, wie z. B. “5.000 ETH giveaway”, und verwendet dann eine Armee von Bots und gefälschten Konten, um es so aussehen zu lassen, als würden die Leute tatsächlich Geld erhalten.

Nachdem sie all das scheinbar kostenlose Geld gesehen haben, das verschenkt wird, rennen die Opfer los, um den Betrügern Geld zu schicken, bevor sie Zeit haben, es sich zu überlegen.

Auf Twitter haben die gefälschten Giveaway-Bots oft ein blaues “verifiziertes” Häkchen, aber das bedeutet nichts. Die Betrüger erlangen dies, indem sie verifizierte Konten übernehmen und dann die Namen ändern. Ebenso haben die Betrüger oft Tausende von Likes, Views, Retweets oder andere Arten von Social Proof. Diese stammen nur von Bots und haben ebenfalls keine Bedeutung.

Obwohl es einige Möglichkeiten gibt, kostenlose Kryptowährung zu erhalten, ist es nur möglich, kleine Beträge zu bekommen und es gibt oft eine Art Haken.

Wie Sie Betrügereien mit Gratiswährungen vermeiden können
  • Gehen Sie davon aus, dass es jedes Mal Betrug ist, wenn ein Prominenter anbietet, kostenlose Kryptowährung auf sozialen Medien zu verschenken
  • Überprüfen Sie den Benutzernamen des mutmaßlichen Betrugskontos und vergleichen Sie ihn mit dem Benutzernamen des echten Kontos des Prominenten
  • Überprüfen Sie die angegebene Kryptowährungsadresse mit einem Blockchain-Explorer. Sie können sehen, wie viel Geld der Betrug verdient und ob er tatsächlich Geld verschickt

Betrügerische ICOs

Verführt durch die astronomischen Preissteigerungen, die Bitcoin seit seiner Gründung erlebt hat, wagen sich viele alltägliche Verbraucher in die Welt der Kryptowährung auf der Suche nach dem nächsten großen Ding. Denn wenn “der nächste Bitcoin” jemals tatsächlich kommt, könnten Early Adopters ein Vermögen verdienen, wenn sie vom ersten Tag an dabei sind.

Und wenn Sie am Anfang einsteigen wollen, ist die einfachste Option für den Normalverbraucher, Münzen oder Token in einem ICO zu kaufen. Es gibt einen riesigen Hunger auf neue digitale Währungen – allein in der ersten Hälfte des Jahres 2018 wurden durch ICOs insgesamt 11,69 Milliarden US-Dollar eingenommen – und da viele neue Käufer nur begrenztes Wissen darüber haben, wie die Kryptoindustrie funktioniert, ist dies der perfekte Nährboden für Betrüger.

Fallstudie: Pincoin und iFan

Im April 2018 sollen die ICOs Pincoin und iFan, die von demselben in Vietnam ansässigen Unternehmen betrieben wurden, mehr als 30.000 Investoren um insgesamt 660 Millionen US-Dollar betrogen haben.

iFan sollte eine Social-Media-Plattform für Prominente sein und Pincoin versprach den Investoren 40 Prozent monatliche Rendite. Beide entpuppten sich später als Multi-Level-Marketing (MLM)-Betrug.

Dies hat zum Aufstieg von gefälschten ICOs geführt, die mit etwas geschicktem Marketing und einem kleinen Hype die Leute überzeugen können, eine Kryptowährung zu kaufen, die eigentlich nicht existiert. Zum Beispiel fand ein Bericht heraus, dass 78 % der ICOs im Jahr 2017 Betrug waren, während ein separater Bericht diese Zahl auf über 80 % beziffert.

Und schließlich, wenn Sie davon träumen, mit einem Krypto-ICO schnell reich zu werden, seien Sie sich bewusst, dass es für jede ICO-Erfolgsgeschichte viele, viele weitere Fehlschläge gibt, selbst wenn das Projekt kein Betrug ist.

Wie Sie betrügerische ICOs vermeiden
  • Recherchieren Sie jedes ICO gründlich, bevor Sie einsteigen. Schauen Sie sich das Team hinter dem Projekt an, das Whitepaper, den Zweck der Währung, die Technologie dahinter und die Besonderheiten des Token-Verkaufs.

Ponzi oder Schneeballsysteme

Ein Ponzi-Schema ist ein einfacher, aber erschreckend effektiver Betrug, der neue Investoren mit dem Versprechen ungewöhnlich hoher Renditen anlockt. So funktioniert es: Ein Promoter überzeugt Menschen, in sein System zu investieren. Diese Erstinvestoren erhalten vermeintliche Renditen, die aber in Wirklichkeit Auszahlungen aus den Einlagen neuerer Investoren sind. Da sie nun überzeugt sind, dass das System legitim ist, pumpen die Anleger, die Auszahlungen erhalten haben, mehr von ihrem Geld in das System und ermutigen andere, das Gleiche zu tun.

Früher oder später bricht das System zusammen, wenn der Promoter mit dem Geld abhaut oder es zu schwierig wird, neue Anleger zu gewinnen. Diese Arten von Schneeballsystemen sind nichts Neues und können leicht zu erkennen sein, aber das hat einige Krypto-Käufer nicht davon abgehalten, in einer Handvoll von hochkarätigen Vorfällen betrogen zu werden.

Wie Sie Ponzi-/Schneeballsysteme vermeiden
  • Halten Sie Ausschau nach Kryptowährungsprojekten, die Sie dazu ermutigen, neue Investoren zu rekrutieren, um größere Gewinne zu erzielen
  • Vertrauen Sie niemals einem Projekt, das Renditen verspricht, die zu gut klingen, um wahr zu sein.

Rug Pulls und Exit Scams

Ein Rug Pull ist eine Art von Exit-Betrug, bei dem ein Smart Contract von einem seiner eigenen Entwickler um seine Gelder beraubt wird, nachdem eine beträchtliche Anzahl von Benutzern Geld eingezahlt hat. Rug Pulls sind im DeFi-Bereich immer häufiger anzutreffen, wo Benutzer Geld in spezielle Smart Contracts einzahlen, um Zinsen zu verdienen – ein Prozess, der als “Yield Farming” bekannt ist. Sobald eine ausreichend große Summe in den Vertrag eingezahlt wurde, stiehlt einer der Entwickler die Gelder, entweder mit den Schlüsseln des Vertrags oder einer versteckten Hintertür im Code.

Ein Rug Pull kann sehr schwer zu erkennen sein, bevor er passiert, da er typischerweise von profitablen Projekten ausgeht, die wie beabsichtigt funktionieren, im Gegensatz zu einem Ponzi-Schema oder ICO-Betrug, die von Anfang an illegitim sind. Außerdem stürzen sich die Nutzer aufgrund der schnellen und dynamischen Natur von DeFi oft enthusiastisch auf neue Projekte in der frühen Phase ihres Lebenszyklus, während die Gewinne am höchsten sind, was dem Projekt ein ungerechtfertigtes Maß an Vertrauen verleihen kann.

SushiSwap wurde bekanntlich von seinem Entwickler, Chef Nomi, für 37.400 ETH aus dem Verkehr gezogen, nachdem das Projekt nach nur wenigen Wochen Betrieb bereits 1 Milliarde US-Dollar eingesammelt hatte.

Rug Pulls können im Vorfeld schwer zu erkennen sein, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie tun können, um sie zu vermeiden.

  • Halten Sie sich von DeFi-Projekten fern, bei denen die privaten Schlüssel von einer Person gehalten werden.
  • Hüten Sie sich vor pseudonymen Entwicklern oder Teams, die keinen guten Ruf haben.
  • Halten Sie Ausschau nach DeFi-Projekten, die ein Smart-Contract-Audit durch eine vertrauenswürdige dritte Partei durchlaufen haben, da dies die Wahrscheinlichkeit eines Backdoor-Angriffs verringert – obwohl auch diese gefälscht werden können.
  • Seien Sie zurückhaltend und vermeiden Sie es, Gewinnen hinterherzulaufen und sich in ein Projekt zu stürzen, bevor es Zeit hat, sich zu bewähren.
  • Erinnern Sie sich daran, dass keine dieser Methoden narrensicher ist und dass DeFi ein hochriskanter Bereich ist.

Malware

Malware ist schon lange eine Waffe im Arsenal von Online-Betrügern. Aber dank der komplizierten und hochtechnischen Natur von Kryptowährungen, von denen die meisten Menschen nicht viel verstehen, stellt Malware jetzt eine noch größere Bedrohung dar.

Anstatt Kreditkarten- und Bankkontodaten zu stehlen, ist Malware im Zusammenhang mit Kryptowährungen darauf ausgelegt, Zugriff auf Ihre Web-Wallet zu erhalten und Ihr Konto zu leeren, die Windows-Zwischenablage auf Kryptowährungsadressen zu überwachen und Ihre legitime Adresse durch eine Adresse eines Betrügers ersetzen, oder sogar Ihren Computer mit einem Cryptocurrency-Miner infizieren.

Wie Sie Kryptowährungs-Malware-Betrug vermeiden
  • Aktualisieren Sie Ihre Antivirus-Software regelmäßig, um sich vor Malware zu schützen
  • Laden Sie niemals Programme herunter und installieren Sie sie nur, wenn Sie 100% sicher sind, dass sie von einem seriösen, legitimen Anbieter stammen
  • Öffnen Sie keine verdächtigen Anhänge

Mining-Betrug

Bitcoin mining rig

Cloud-Mining ermöglicht es Ihnen, Kryptowährungen wie Bitcoin zu minen, ohne dass Sie die dafür benötigte teure Hardware kaufen müssen. Es gibt mehrere seriöse Cloud-Mining-Dienste, bei denen Benutzer Serverplatz mieten können, um zu einem festgelegten Preis nach Coins zu schürfen. Es gibt auch einige legitime Möglichkeiten, in Bitcoin-Mining-Firmen zu investieren und an deren Gewinnen teilzuhaben.

Allerdings gibt es auch viele Kryptowährungs-Mining-Betrügereien. Einige versprechen astronomische (und unglaubwürdige) Renditen und versäumen es, eine Reihe von versteckten Gebühren offenzulegen, während andere eine Fassade für Ponzi-Betrug sind und einfach darauf ausgelegt sind, Sie von Ihrem Geld zu trennen.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass, selbst wenn es kein offener Betrug ist, Cloud-Mining immer eine schlechte Investition im Vergleich zum einfachen Kauf von Kryptowährung sein wird, wie auch das Leasing jeder anderen Form von Kryptowährungs-Mining-Ausrüstung. Die Eigenheiten der Bitcoin-Mining-Ökonomie bedeuten, dass, egal wie sich die Bitcoin-Preise entwickeln, Sie immer besser dran sind, wenn Sie einfach den entsprechenden Betrag an Bitcoin kaufen, anstatt zu versuchen, dieses Geld in ein Mining-System zu investieren.

Auch wenn es sich technisch gesehen nicht um Betrug handelt, ist es eine mathematische Tatsache, dass alle “legitimen” Bitcoin-Cloud-Mining-Unternehmen und verbraucherorientierte Miner-Mietprogramme ausnahmslos schlechte Investitionen sind.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Bitcoin-Mining funktioniert und wie Cloud-Mining nicht funktioniert.

Wie man Kryptowährungs-Mining-Betrug vermeidet
  • Vermeiden Sie unter allen Umständen alle Cloud-Mining- und Rent-a-Miner-Systeme

Pump and Dump

Kryptowährungen werden oft als ein wahrgewordener Spekulationstraum wahrgenommen, der reif für ein bisschen Marktmanipulation ist, was zum Aufstieg der sogenannten “Pump and Dump”-Schemata geführt hat. Dies findet statt, wo große Gruppen von Käufern ein Ziel-Altcoin mit einer kleinen Marktkapitalisierung en masse zu einem bestimmten Zeitpunkt kaufen, um seinen Preis nach oben zu treiben (die eine ganze Menge neuer Käufer durch FOMO angeheizt zieht – eine Angst, etwas zu verpassen), und dann verkaufen, um den erheblichen Preisanstieg auszunutzen.

Diese Art von Dingen ist auf traditionellen Wertpapiermärkten illegal, ist aber in der weitgehend unregulierten Welt der Kryptowährungen ein gängiges Phänomen. In der Tat gibt es mehrere Online-Gruppen und Foren, die sich genau dieser Praxis widmen, daher ist es wichtig, dass Sie versiert bleiben und wissen, wie Sie sich von diesen Betrügereien fernhalten können.

Wie Sie Pump-and-Dump-Betrug vermeiden
  • Seien Sie vorsichtig bei Kryptos mit geringer Marktkapitalisierung, die normalerweise ein geringes Handelsvolumen haben, aber plötzlich einen starken Preisanstieg erleben
  • Halten Sie Ausschau nach “Fake News” in sozialen Medien, die bestimmte Coins hypen
  • Recherchieren Sie sorgfältig die Referenzen jeder Kryptowährung, bevor Sie kaufen

Fallstudie: GVT Pump and Dump

Im Januar 2018 twitterte ein gefälschtes Twitter-Konto, das vorgab, dem Cybersecurity-Guru und Krypto-Enthusiasten John McAfee zu gehören, Unterstützung für die Kryptowährung GVT und nannte sie “Coin des Tages”.

Für einige in der Krypto-Community war dies Grund genug, GVT zu kaufen, und nur vier Minuten, nachdem der Tweet gepostet wurde, war der Preis von GVT von $30 auf $45 gesprungen und das Handelsvolumen hatte sich verdoppelt. 15 Minuten später schwebte der Preis wieder um die $30-Marke, nachdem die ersten Käufer “dumpen” und weggelaufen waren.

Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass das Twitter-Konto gefälscht war und überhaupt nicht mit McAfee in Verbindung stand. Stattdessen war es einfach ein Hauptakteur in einem Pump-and-Dump-Schema, das in einem Chatroom namens “Big Pump Signal” entwickelt und umgesetzt wurde.


Was tun, wenn Sie einen Betrug entdeckt haben oder ein Opfer geworden sind

Wenn Sie als Opfer eines Betrugs Geld ins Ausland geschickt haben, ist es wichtig zu wissen, dass die Chancen, dass Sie Ihr Geld zurückbekommen, leider sehr gering sind. Das gilt für alle internationalen Scams, aber insbesondere bei Kryptowährungen ist es besonders schwierig, das Geld zurückzubekommen.

Sie können den Betrug dennoch melden, um zu verhindern, dass andere Menschen zu Opfern werden.

Wenn Sie einen Betrug entdeckt haben oder Opfer eines Betrugs geworden sind, können Sie ihn bei ACCC’s Scamwatch melden. Um eine schnellere Verbreitung zu erreichen, können Sie auch bestimmte Arten von Betrug an die entsprechenden Stellen melden.

  • ReportCyber. Melden Sie hier Cyberkriminalität, einschließlich Phishing, Erpressung, nigerianische Prinzenprogramme und Online-Erpressungsversuche.
  • ASIC. Melden Sie hier Finanzverbrechen, wie Investmentbetrug und Schneeballsysteme.

Sie können auch helfen, indem Sie alle Betrugsfälle, die Sie in sozialen Medien sehen, über die “Melden”-Schaltfläche der meisten Plattformen melden.

Einfache Tipps, die Ihnen helfen, sicher zu bleiben

Es gibt viele andere einfache Schritte, die Sie unternehmen können, um sich vor Betrug zu schützen, wie zum Beispiel:


Disclaimer: This information should not be interpreted as an endorsement of cryptocurrency or any specific provider, service or offering. It is not a recommendation to trade. Cryptocurrencies are speculative, complex and involve significant risks – they are highly volatile and sensitive to secondary activity. Performance is unpredictable and past performance is no guarantee of future performance. Consider your own circumstances, and obtain your own advice, before relying on this information. You should also verify the nature of any product or service (including its legal status and relevant regulatory requirements) and consult the relevant Regulators' websites before making any decision. Finder, or the author, may have holdings in the cryptocurrencies discussed.

Disclosure: Zum Zeitpunkt des Schreibens hält der Autor ADA, ICX, IOTA, POWR und XLM.

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